Kimlik ve risk
Doğrulama ve risk taraması çözümlerini hedef pazarlar, müşteri ve şirket kontrolleri, istisna yönetimi, entegrasyon sorumluluğu ve veri yaklaşımıyla birlikte ele alın.
Değerlendirme çerçevesi
KYC müşterinin, KYB ise bir şirketin kimliğini ve temel bilgilerini doğrulama sürecidir. Sağlayıcılar belge, biyometri, veri tabanı ve risk taraması özelliklerini bir araya getirebilir; ancak uygun kapsam gerçek kullanım senaryosuna göre belirlenmelidir.
Dealiga
Operasyon ihtiyacını yazılı bir özete dönüştürür, değerlendirme sorularını düzenler, sağlayıcının ihtiyaca görünürde ne ölçüde uyduğunu kaydeder ve odaklı ticari ve teknik görüşmeyi hazırlarız. Üründen sağlayıcı; mevzuat kararlarından alıcı ve yetkin danışmanları sorumludur.
Pazarlar, doğrulama adımları, kontroller, kısıtlar ve sorumlular.
Görüşme öncesinde hazırlanan kapsam, entegrasyon, veri ve operasyon soruları.
İlgili güçlü yönler, belirtilen sınırlar ve doğrulanması gereken kanıtlar.
Ticari ve teknik katılımcıları açık kararlar etrafında buluşturan gündem.
Sonraki adım
İhtiyacı veya sağlayıcı teklifini bu kategori seçili olarak gönderin.